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检察官要求Borja Thyssen和他的妻子因涉嫌税务欺诈而入狱3年

检察官办公室要求对Borja Thyssen-Bornemisza(Baroness Thyssen的儿子Carmen Cervera)判处三年监禁,并对他的妻子Blanca Cuesta判处2010年财政年度欺诈财政336,417欧元的罚款。

在其起诉书中,马德里省检察官办公室还要求他们为违反公共财政的行为每人支付100万欧元的罚款。

他报告说,2010年2月26日,Borja Thyssen(50%的所有者),Blanca Cuesta(40%)和Caribean Breeze SL公司(10%)出售了CasCapetóSL的股权。 Dutch Princess Four BV,Hermosa Beach Holding BV和Martinez Invesments BV

检察官办公室解释说,CasoCpetóSL的资产主要包括Ibiza的一所房子,该房子没有雇用人员而且没有任何经济活动,而且这项行动的总价格为970万欧元,已支付给Borja Thyssen-Bornemisza拥有的银行账户。

检察官办公室解释说,两名被告均以联合税表的形式提交了与2010年相对应的所得税申报单。

它补充说,在实际收益达到3,792,564欧元时,CasCapetóSL股份的出售获得了2,206,527欧元的资本收益,因此“向财政部隐藏了1,586,037美元。欧元。“

根据检察官办公室的说法,被告隐瞒的财产收益也来自Caribean Breeze SL的参与销售,这实际上是一种“模拟行动”。

它指出,这些“休眠公司”是由被告在收购CasCapetóSL股份时提起的,该公司凭借2005年12月14日的公开契约进行了收购,模拟收购10%的公司契约。 Caribean Breeze SL最后一家公司的参与。

“因此,虽然Borja Thyssen正式收购了同样的Blanca Cuesta的50%,但却是40%”,指定了检察官办公室。

检察官强调,“以这种方式获得CasCapetó的社会利益构成了一个模拟的合法业务,是各方通缉的实际业务,Borja Thyssen收购了57%的商业和Blanca Cuesta剩下43%。“

他坚持认为,两名被告都没有在2010年的所得税申报表中向他支付“以获得非法税收优惠的精神为指导”。

检察官强调Borja Thyssen转移到CasCapetó但随后收到了一系列应该作为实物补偿支付的货物和服务,“他没有这样做”。

在这方面,他指的是“CasCapetóSL拥有的住房所固有的消费,家具和技术设施的获得,甚至是被告及其子女的私人保安”,他补充说。

对于检察官办公室而言,不能接受1,305,308欧元的款项构成Borja Thyssen声称对该公司的信贷,但出售CasCapetóSL权益的价格较高。

得出的结论是,考虑到公司的收购价格以及被告未宣布的2010年获得的资本收益的传输和相关成本为1,586,037欧元,与之相关的费用相当于至336,417欧元。